Tracfin : les signalements ont explosé en 2016



Jeudi 20 Juillet 2017
Paolo Garoscio

Tracfin, la cellule spéciale des équipes de Bercy dédiée à la lutte contre al fraude et le blanchiment d’argent, n’a pas chômé en 2016, loin de là. Sa nouvelle activité qui prend de plus en plus d’importance, la lutte contre le financement du terrorisme, a fait exploser le nombre de signalements selon le rapport qu’elle a publié le 19 juillet


cc/pixabay
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La cellule Tracfin ne mène quasiment aucune enquête d’elle-même : elle est chargée essentiellement de vérifier les signalements qui lui parviennent de la part de particuliers ou des professionnels qui sont tenus de les réaliser, comme les banques. Le financement du terrorisme est bien évidemment dans le collimateur principal de cette cellule de Bercy mais pas uniquement.

Sans surprise, ce sont les banques qui ont le plus signalé des activités suspectes. Les signalements des établissements bancaires ont augmenté en moyenne de 50 %. Il faut dire que les banques ne s’y risquent pas : elles préfèrent signaler toute activité suspecte plutôt que risquer des sanctions, prévues en cas de non-signalement d’une activité financière liée au terrorisme.

132 personnes ont donc épluché les quelque 64 815 signalements reçus en 2016, en hausse de 43 % sur un an, et réalisé plus de 13 500 enquêtes, en hausse de 28 % sur un an. Cette forte activité, qui a été rendue possible par le recrutement d’agents pour porter le total de la cellule à 132, a permis de transférer aux autorités judiciaires 1 889 notes en 2016, un nombre en hausse de 16 %.

Seul souci, selon le rapport publié le 19 juillet 2017 : l’augmentation des signalement n’a pas forcément permis d’identifier plus d’activités terroristes. Il semblerait donc que les banques fassent un peu de zèle et Tracfin espère qu’à l’avenir leurs signalements soient plus pertinents.




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