​Panama Papers : plus de 500 contrôles fiscaux en France



Jeudi 17 Novembre 2016
Paolo Garoscio

L'affaire des Panama Papers, cette banque de données gigantesque liée à des comptes offshore au Panama et à la firme Mossack Fonseca, n'a pas fini de faire parler d'elle. Après avoir causé un véritable incident diplomatique entre Panama et les pays des résidents qui ont réalisé cette fraude fiscale, incident finalement résolu, voilà qu'il est l'heure pour les fraudeurs de rendre des comptes à la justice.


cc/pixabay
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Les Panama Papers concernent près de 11,5 millions de documents liés à des fraudeurs : ces derniers seraient passés par le cabinet Mossack Fonseca pour cacher des avoirs au Panama et donc éviter de devoir payer le fisc, une activité bien évidemment illégale et contre laquelle Bercy lutte constamment. Grâce à cette banque de données, le fisc français a pu identifier plus de 500 fraudeurs.

Le Monde avait dévoilé que quelques 560 procédures avaient été lancées par Bercy qui a confirmé l'information jeudi 17 novembre 2016. L'administration fiscale précise même que 754 autres dossiers seraient concernés par les Panama Papers mais les fraudeurs avaient déjà été identifiés par le Service de Traitement des Déclaration Rectificatives (STDR)... déjà connus du fisc, ces fraudeurs sont en train de régulariser leur situation.

C'est 754 dossiers en cours de régularisation représentent près de 4 milliards d'euros d'avoirs. Bercy a récupéré déjà 1,2 milliard d'euros d'impôts et pénalités et le fisc espère faire mieux concernant les 560 nouveaux dossiers qui sont donc désormais ouverts. Depuis avril 2016, date à laquelle le Consortium International des Journalistes d'investigation (ICIJ) a publié les Panama Papers, plus de 1 000 dossiers ont été ouverts par les administrations fiscales européennes concernant des fraudes et des fortunes cachées au Panama.

Le travail s'annonce toutefois de longue haleine : plusieurs noms contenus dans les Panama Papers sont liés à des personnalités politiques et du monde des affaires.




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